PPG验证提供在线电子验证,通过身份验证便可知道您客户的身份,并为机构履行实行反洗黑钱/打击资助恐怖融资(AML / CFT)法规检验。

 

特点

  • 我们的解决方案可以让你:
    • 了解您的客户:根据多个可靠的独立途径和政府来源,用电子方式验证您客户的详细资料
    • PEP和制裁清单:政治敏感人物(PEP)制裁报告和监测
    • 亚太地区重点:中国,澳大利亚,印度尼西亚,新西兰,越南和菲律宾的个人验证
  • 存取亚太国家的身份资料意味着
    • 一站式身份验证和AML解决方案
    • 公司遵守金融行动特别工作组(FATF)的国际要求
    • 通过API或网络实现轻松批量服务
    • 对国内外公民进行即时电子核查
    • 所有搜索都是在一个完整的审计日志下,便得到客户的同意下进行的
    • 机构减少坏账/欺诈的风险
    • 对PEP,制裁和国际恐怖主义名单的核查
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